Detención judicial de cuatro personas por lavado de activos

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró la detención judicial de cuatro personas acusadas de lavado de activos y estafa continuada, en una operación encabezada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Los detenidos incluyen a Ayline Jemina Cruz Ortiz, exempleada de Banrural y presunta cabecilla de la red, su pareja Félix Josué Durón, el exempleado del banco Delmer Jeovanny Cárdenas Garay, y el agente bancario Miguel Darío Domínguez Garay.

La captura de los imputados se realizó ayer tras la ejecución de seis allanamientos en diferentes localidades del país: dos en La Ceiba, Atlántida; dos en Morazán, Yoro; y uno en Tegucigalpa, Francisco Morazán, y San Pedro Sula, Cortés. La audiencia inicial se ha programado para el próximo lunes 9 de septiembre a las 9:00 de la mañana.

La denuncia que originó la investigación fue presentada por la gerencia de cumplimiento de Banrural, después de detectar transacciones atípicas entre abril y mayo del presente año. Se descubrió que estas transacciones eran realizadas desde una agencia del banco utilizando tarjetas de crédito y débito asociadas a cuentas de ahorro, lo que provocó un perjuicio financiero superior a los 11 millones de lempiras (L. 11,260,759.39).

Las investigaciones revelaron que los detenidos procesaban las transacciones sospechosas, las anulaban, pero acreditaban los fondos a sus cuentas particulares. Posteriormente, realizaban retiros de dinero que eran entregados a terceros, ocultando así el origen ilícito de los fondos. Este esquema permitió que grandes cantidades de dinero fueran lavadas, afectando gravemente los intereses de Banrural y del sistema financiero en general.