Ejecutan allanamientos y capturas por lavado de activos
Las autoridades hondureñas desmantelaron una red criminal involucrada en el lavado de activos y estafa continuada en perjuicio de Banrural, con un desfalco superior a los 11 millones de lempiras
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) han llevado a cabo seis allanamientos en distintas localidades del país, en un operativo destinado a capturar a miembros de una red internacional implicada en el lavado de activos y estafa continuada en perjuicio de Banrural. El monto defraudado asciende a más de 11 millones de lempiras (L. 11,260,759.39).
Las operaciones se realizaron en La Ceiba, Atlántida; Morazán, Yoro; Tegucigalpa, Francisco Morazán; y San Pedro Sula, Cortés, con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección de Comunicación Estratégica.
Los hechos fueron descubiertos por la gerencia de cumplimiento de Banrural entre abril y mayo de este año, tras identificar transacciones atípicas realizadas desde una de sus agencias. La modalidad utilizada involucraba el uso de tarjetas de crédito o débito asociadas a cuentas de ahorro. Según la investigación, los responsables anulaban las transacciones una vez procesadas, pero los fondos eran acreditados en sus cuentas particulares, permitiéndoles realizar retiros de efectivo que luego eran entregados a terceros.
Este modus operandi permitió a los involucrados ocultar el origen ilícito del dinero, afectando no solo a Banrural, sino también a la integridad del sistema financiero del país.
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